Новости

Регистрация | Вспомнить

0

новых

0

обновить

Предпринимателя подозревают в контрабанде леса

[27.10.2020 / 14:53]

В Иркутской области полицейские при участии Иркутской таможни задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса и покушении на мошенничество.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, злоумышленник закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара.

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денежных средств. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судья сделал вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 – покушение на мошенничество, частью 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Предварительное расследование уголовных дел продолжается», – сообщила Ирина Волк.

 

 ИА Телеинформ

Категории:  Конфликты, скандалы, споры, расследования, суд
 
вверх